Любая уважающая себя команда в криптосообществе охотно рассказывает скам проект это о своем опыте и раскрывает имена членов, чтобы вызвать доверие. Скам-проекты либо не раскрывают никаких имен, либо предоставляют фальшивых персон. Scam переводится с английского как афера – это разновидность мошенничества, цель которого заключается в том, чтобы заставить жертву довериться злоумышленнику и перечислить ему денежные средства. Понятие скам из сферы криптовалют означает это же с той лишь разницей, что целью мошенников являются цифровые активы. Компания прикидывается брокером и обещает вкладывать ваши средства в самые выгодные проекты.

Что такое скам: главные сценарии мошенников

После – используют данные украденной карты для покупок в интернете или других платежных целей. Скам тесно связан с другой разновидностью онлайн-мошенничества, нацеленной на кражу личных данных, — фишингом. Нередко фишеры и скамеры используют схожие приемы для достижения своих целей. Разновидность мошенничества, когда организаторы стимулируют участников приводить новых людей в проект. Обещанные сверхприбыли выплачиваются за счет вложений новичков. Scam может настигнуть и вполне крупный, с видимой надежностью, проект, создатели которого являются мошенниками.

Все возможности в одном приложении

При фишинге мошенники получают ваши данные для использования ваших средств, получения доступа к информации которую они могут. Продать/использовать для того, чтобы получить средства, например, вашего работодателя. Соответственно, скам — это завладение вашими деньгами, фишинг — вашими данными. Отдельно стоит упомянуть финансовые пирамиды, также известные как схемы Понци. Одним из самых известных случаев пирамиды Понци на пространстве бывшего СССР является пирамида «МММ». Выплаты старых участников схемы обеспечиваются взносами новых участников.

Схемы криптовалютных мошенников

За три года владельцам удалось собрать более $4 млрд, а по оценкам экспертов общий ущерб мог достичь $15 млрд. Основательнице и «криптокоролеве» Игнатовой удалось скрыться и ее местоположение по-прежнему неизвестно. Bitconnect стал крупнейшей криптопирамидой за всю историю. Причем им настолько хорошо удалось это делать, что длительное время Bitconnect находился в списке известного мониторингового сервиса Coinmarketcap и входил в 10-ку крупнейших криптовалют. С тех пор Coinmarketcap тщательнее проводит аудит платформ, чтобы не рисковать репутацией.

Пример употребления на «Секрете»

Кажется, что вот подожду еще чуть-чуть и получу гораздо больше. Часто авторы криптоскамов указывают на известных партнеров, а также публикации в крупных СМИ, но не предоставляют реальных ссылок. В реальности, если вы попытаетесь погуглить, то найдете крайне мало информации о них. Старайтесь выбирать современные банкоматы, оснащённые защитными крыльями для клавиатуры или джиттером — специальной накладкой, вибрирующей при вводе карты. Такое дрожание не позволяет злоумышленникам записать данные с магнитной ленты.

Скам с использованием изначально недостоверной информации

Мошенники берут сайт действующей криптобиржи и копируют его, надеясь, что жертвы-трейдеры не смогут заметить отличий, перед тем как введут свою личную информацию. Один из способов избежать этого вида скама – обратить пристальное внимание на URL-адрес сайта. Если в нем различается хоть один символ, то вы обнаружили фишинговый сайт. В большинстве случаев цель скамеров – украсть информацию. Самый частый сценарий – данные кредитной карты (либо просто убедить жертву напрямую перевести деньги).

Признаки скорого скама компании или проекта

Количество вкладчиков прямо пропорционально тому, сколько денег поступает в проект. Если их становится меньше, то у создателей начинаются проблемы с выплатами. Это уже указывает на то, что вскоре бизнес может обанкротиться. Однако зачастую создатели проекта замечают отток средств и понимают, что достигли своего пика. Такой вид скама базируется на стыке реального бизнеса и криптовалюты. К примеру, кто-то решил создать стартап в интернете и теперь просит инвестиции в крипте.

Самые громкие СКАМы в криптовалюте

Однако вопросы биржи может решить только служба поддержки. Проблемы с криптовалютой и блокчейнами и вовсе разрешить нельзя, поскольку изменить или отменить операцию в этом случае невозможно. Стейкинг – это способ получить криптовалюту без математических вычислений (как это происходит при майнинге).

Они также манипулировали огромным падением доходов, когда жертвы были готовы обналичить средства и уйти. Скам — интернет-мошенничество, в рамках которого пользователя убеждают перечислить деньги злоумышленникам или совершить платеж в их пользу. Для этого, как правило, используют инструменты социальной инженерии.

Сегодня этот термин используется в хайп-проектах, которые очень популярны в интернете. На сайте регулярно обновляется список мошеннических сайтов, которые можно быстро обнаружить. Существует несколько основных признаков скам-проектов, которые помогут быстро обнаружить недобросовестных создателей.

Стоимость монеты начинает расти с завидной скоростью, в результате чего вы вкладываете все больше и больше. Заманчивые предложения с низкими ценами и легким заработком, чрезмерная настойчивость и сомнительные просьбы в интернете – все это попытки похитить ваши деньги. Для того, чтобы ни вы, ни ваши близкие не пострадали от онлайн-мошенников, следует четко знать способы «развода» в Сети. «Инвестиции в эти токены — не только поощрение преступной деятельности, но ещё и потенциальный скам».

Зачастую в данном случае возникает какая-то фиктивная компания или неликвидный актив. Данный вид скама зачастую обещает «золотые горы», при этом не обладая соответствующими лицензиями, технологиями или набором персонала и ноу-хау. Соответственно, перечисляя деньги на счета подобных мошенников вы зачастую не получите ничего взамен. Ваши деньги будут потом использованы мошенниками для того, чтобы нанять адвокатов против вас в суде, ведь аферу еще надо доказать. В этой статье мы расскажем, что такое скам и какие его виды самые распространенные.

• Как и в любой другой сфере, в криптоиндустрии важнейшую роль играет репутация.
• Незначительный приток новых инвестиций вряд ли сможет спасти проект, который уже начал путь к закрытию, но приведет к дополнительным потерям среди новых инвесторов.
• Продать/использовать для того, чтобы получить средства, например, вашего работодателя.
• Если вы сомневаетесь в долговечности и успехе проекта, постепенно вводите свою прибыль.
• Если в сети Интернет появляются новости о том, что вкладчики не могут вывести свои деньги, то проект явно ненадежный.
• Мошеннические биржи также склонны взимать высокие первоначальные взносы.

Создателям не остается ничего другого, кроме как объявить скам. Взамен инвесторам обещают проценты от деятельности проекта. Однако слова о создании и развитии – всего лишь пустой звук. Когда наступает время передавать прибыль инвесторам, мошенники ссылаются на сложности развития проекта. Затем они заявляют о его несостоятельности и просто пропадают. С того момента, как пирамиды стали работать с цифровой валютой, они стали еще опаснее.

Но есть и такие криптовалюты, которые вообще не заботятся о децентрализации. Одна из причин, по которой так много людей инвестируют в биткоин и другие криптовалюты – высокий потенциал для получения доходов. Несмотря на риски, именно это обстоятельство делает криптовалютный рынок привлекательным для мошенников, ищущих легких денег. Термин скам в последние несколько месяцев особенно часто звучит в соцсетях, в СМИ, у блогеров и в других источниках. Фрод, мошенничество, афера, серая схема – все эти слова можно использовать для описания термина скам.

На фондовом рынке такая схема считается манипулированием и незаконна. В эту же категорию можно отнести любые другие сервисы, которые предлагают хранить на своих платформах ваши средства. Дело в том, что компания в любой момент может закрыться, и все деньги, которые на этот момент находились у нее на счетах, исчезнут вместе с ней. По факту, чаще всего и организация, и деньги просто исчезают.

Важно то, что обычному инвестору не понятна разница между базовым активом (непосредственно акцией, облигацией, деривативом) и контрактом на разницу цен на этот актив с иным контрагентом. В данном случае инвестор наражает себя на риск недобросовестного контрагента, подписавшего контракт подобной сделки и риск банкротства этого контрагента (неприемлемый риск для долгосрочного инвестирования). Рассмотрим некоторые виды скама, которыми часто пользуются аферисты для завладения чужими деньгами. Дефиниция не исчерпывающая, ведь видов мошенничества много и грань между прямым аморальным мошенничеством и серым законным операциями с признаками мошенничества весьма тонкая.